Загрузка...
Что такое «выдергивание ковра» и как это распознать?
В октябре 2021 года токен под названием SQUID, появившийся благодаря популярности сериала Netflix «Squid Game», за неделю вырос с менее чем одного цента до 2861 доллара. 1 ноября его анонимные создатели вывели из проекта около 3,3 миллиона долларов и исчезли в течение нескольких минут, удалив свой веб-сайт и аккаунты в социальных сетях. Цена упала до нуля практически мгновенно. Это обман, и тревожные сигналы были налицо с самого начала.
Что именно представляет собой выдергивание ковра из ковра?
«Выдергивание ковра» — это мошенничество, при котором создатели криптопроекта раздувают ажиотаж, привлекают инвестиции, а затем забрасывают проект, забирая с собой средства инвесторов, оставляя всех остальных с бесполезным токеном. Название происходит от выражения «выдернуть ковер» из-под ног, что точно описывает, насколько внезапно это обычно происходит. Это одна из самых распространенных форм криптомошенства именно потому, что она дешева и проста в исполнении: создание токена стоит очень мало, а убедительный веб-сайт и технический документ могут быть собраны за выходные любым человеком с базовыми техническими навыками. Поэтому, если вас спросят, что такое «выдергивание ковра», короткий ответ: это мошенничество с целью вывода средств, замаскированное под криптопроект.
Основные типы ковровых покрытий
Истощение ликвидности. Разработчики выводят все средства, обеспечивающие торговую пару токена на децентрализованной бирже, мгновенно обрушивая его цену почти до нуля. Это самый быстрый и распространенный вариант, поскольку весь механизм основан на одном действии, которое разработчики могут инициировать в любое время по своему выбору.
Контракты-ловушки. Сам смарт-контракт запрограммирован таким образом, чтобы разрешать покупку, но блокировать продажу, заманивая в ловушку любого, кто его купит. Именно такой механизм лежит в основе токена SQUID. Поскольку ограничение заложено в самом коде, цена может казаться стабильно растущей, так как новые покупатели постоянно входят в систему, в то время как никто из тех, кто уже владеет токеном, не может выйти из нее, пока разработчики не обналичат средства через бэкдор, встроенный в тот же контракт.
Мягкий эффект «выдергивания ковра». Вместо мгновенного выхода разработчики постепенно распродают свои крупные пакеты акций, незаметно снижая стоимость проекта, в то время как он внешне продолжает функционировать. Этот вариант сложнее заметить в реальном времени, поскольку у проекта может быть активная команда, работающий продукт и реальная активность сообщества, даже если его реальная стоимость незаметно снижается.
Как на самом деле работала игра «Вытягивание жетона из ковра в игре Squid Game»
SQUID был запущен с официальным документом, обещающим игру по мотивам сериала, основанную на принципе «играй и зарабатывай», несмотря на отсутствие какой-либо реальной связи с Netflix. Анонимная команда создала ажиотаж вокруг популярной культурной отсылки, а не вокруг реального продукта. Критически важным моментом было токен-контракт, запрещавший его продажу держателям, что можно было бы выявить, изучив сам контракт до покупки. Весь эпизод, от запуска до краха, развернулся менее чем за две недели — хронология событий, которая показалась бы невероятно быстрой любому, кто привык к традиционным рынкам, и эта скорость сама по себе является частью стратегии: чем короче временной промежуток, тем меньше времени остается для того, чтобы анализ догнал ажиотаж. Когда разработчики наконец вышли из проекта, им не пришлось бороться с давлением со стороны паникующих держателей, потому что никто и так не смог продать свои токены.
| Красный флаг | Что это сигнализирует |
|---|---|
| Анонимная команда, нет подтвержденной истории | Отсутствие ответственности в случае возникновения проблем |
| Ажиотаж, созданный на основе тренда, но без реального продукта | Ценность зависит от внимания, а не от полезности |
| Продать после покупки невозможно | Вероятно, это контракт-ловушка |
| Ликвидность не заблокирована | Разработчики могут распоряжаться средствами по своему усмотрению |
| Отсутствие аудита или непроверяемый аудит | Независимая проверка выполнения контракта отсутствует |
Как распознать подделку перед покупкой
Помимо проверки вышеуказанных тревожных сигналов, действительно полезным тестом является небольшая пробная продажа вскоре после покупки, на небольшую сумму, специально для того, чтобы убедиться, что контракт это позволяет. Проверьте, заблокирована ли ликвидность, то есть не могут ли разработчики вывести ее по требованию, через общедоступный сервис блокировки. И изучите личность и послужной список команды до начала ажиотажа, а не после того, как цена уже начала расти, поскольку к тому времени, когда токен начинает расти, окно для принятия решения обычно уже закрыто. Ни одна из этих проверок не требует специальных технических навыков. Большинство из них можно выполнить с помощью бесплатных общедоступных инструментов, созданных специально для этой цели, и общее время, затраченное на это, составит минуты, а не часы.
Распознать обман – это защита. Умение оценить перспективность проекта – это нападение.
Курс по торговле криптовалютами и DeFi рассматривает обе стороны этой оценки как единый взаимосвязанный навык.
Вы можете вернуть свои деньги?
В реальности — редко. Средства обычно перемещаются через множество кошельков и сервисов смешивания, специально разработанных для сокрытия следов, а анонимных разработчиков сложно идентифицировать, не говоря уже о привлечении к ответственности, в разных юрисдикциях. В статье «Что делать, если вас обманули в криптовалюте» рассматриваются практические шаги, которые стоит предпринять в любом случае, даже если полное возмещение маловероятно. Профилактика посредством исследования перед покупкой остается гораздо более надежной, чем возмещение после совершения сделки.
Часто задаваемые вопросы
Все ли новые запуски токенов — это обман?
Нет. Многие легитимные проекты запускают новые токены с реальными командами, настоящими аудитами и заблокированной ликвидностью. Признаки, описанные здесь, помогают отличить такие проекты от тех, которые созданы специально для исчезновения.
Что на самом деле означает «заблокированная ликвидность»?
Это означает, что средства, обеспечивающие торговую пару токена, хранятся в смарт-контракте, который предотвращает вывод средств в течение определенного периода, подлежащего публичной проверке, что лишает разработчиков возможности снять эти средства по требованию.
Может ли произойти подмена валюты на централизованной бирже?
Это гораздо менее распространенное явление, поскольку централизованные биржи, как правило, проверяют проекты перед их листингом. Подавляющее большинство случаев «выманивания токенов» происходит на децентрализованных биржах, где для листинга токена вообще не требуется никакой процедуры одобрения.
Безопасно ли покупать токен сразу после его запуска?
Это значительно рискованнее, чем ждать, поскольку у совершенно нового токена еще нет истории, которую можно было бы оценить. Даже короткий период существования проекта перед покупкой дает больше времени для выявления тревожных сигналов (или их отсутствия).
В чём разница между случайным выпадением монеты из ковра и монетой, которая просто не попалась?
Умысел. «Подстава» — это преднамеренная схема, при которой разработчики планируют отказаться от проекта и забрать средства с самого начала. Провал криптовалюты, произошедший естественным образом из-за плохого исполнения или отсутствия спроса, — это другой, не мошеннический результат, хотя финансовые показатели для держателей могут выглядеть похожими.
Неужели неожиданные сюрпризы случаются только с мемными монетами?
Они наиболее распространены именно в этой категории, поскольку для их запуска требуется минимум усилий или доверия, но технически тот же механизм может применяться к любому токену, независимо от его заявленного назначения.
Признаки мошенничества с токеном SQUID — анонимная команда, шумиха без содержания и контракт, который незаметно блокировал продажу, — были видны еще до того, как кто-либо потерял деньги, а не только задним числом. Это справедливо для большинства мошеннических схем с поддельными токенами. Схема распознается заранее; просто ее редко проверяют до того, как начнется ажиотаж. Пять минут, которые требуются для проверки, почти всегда обходятся дешевле, чем альтернатива. Как только вы сможете ответить на вопрос «что такое мошенническая схема с поддельными токенами?» на реальном примере, признаки мошенничества станет гораздо легче заметить вовремя.
Готовы оценивать проекты, опираясь на реальный процесс, а не на шумиху? Курс по криптотрейдингу и DeFi научит вас именно этому.
Предпочитаете учиться по книге в удобном для вас темпе? Серия книг по криптовалютам рассматривает этот вопрос более подробно. Если вы новичок в криптовалютах, начните с первой книги, а затем постепенно изучайте всю серию.
Нашли токен, и что-то кажется подозрительным? Присоединяйтесь к DavitoFinance Pro в Telegram бесплатно и получите второе мнение перед покупкой, а не после.
